Contrareplica 27 Marzo 2022
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AE Capital, historia de un fraude impune
Columnas domingo 27 de marzo de 2022 – 22:24
Más de 2 mil defraudados de la financiera AE Capital, SA de CV vuelven a exigir justicia este lunes en Puebla. El monto de lo defraudado ronda los 5 mil millones de pesos y las víctimas son lo mismo inversionistas de Puebla que de Veracruz, Quintana Roo, Querétaro, Tabasco y Ciudad de México.
La historia de AE Capital, SA de CV, de acuerdo con defraudados consultados para esta columna, comenzó entre los años 2010 y 2012 cuando Luis Antonio Echeverría y Daniela Martina Berlin Tolentino, médicos egresados de la UPAEP, corren el rumor de que uno de ellos, Luis Antonio alias “El Doctor”, es un experto en intercambio de divisas (Forex).
Berlin Tolentino alternaba su papel en el esquema de defraudación con la impartición de cursos en la Universidad Iberoamericana Puebla, donde en 2019 coordinó Mujeres Viviendo en Conciencia y Plenitud los Cambios Hormonales en la Etapa de Madurez.
Juntos atraparon a familiares y amigos. ¿Qué ofrecían?: a cambio de una inversión de al menos 117 mil pesos se obtendría un rendimiento mensual de 3.3 por ciento, previo contrato en el que se comprometían a no tocar ese dinero durante seis meses.
Lo que nadie sabía o intuía es que se trataba del esquema Ponzi, que toma su nombre de la estafa que en 1920 el italiano Carlo Ponzi realizó en Estados Unidos y que en Puebla fue tomada por la pareja Echeverría-Berlin para estafar principalmente pensionados, jubilados y personas vulnerables.
Uno de los cerebros, señalan afectados, es Roberto Eduardo Trujillo Domínguez, quien de abril de 2007 a marzo de 2010 fue director general adjunto de Normatividad y Relaciones Nacionales e Internacionales de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que hoy día dirige Pablo Gómez Álvarez. ¿Qué hizo en la UIF?, tuvo a su cargo el análisis y actualización de las disposiciones aplicables al régimen de prevención de lavado de dinero y financiación al terrorismo.
En AE Group, a la que describe como empresa de asesores en inversión en mercados internacionales, Trujillo Domínguez trabajó de marzo de 2020 a septiembre de 2021 como director legal y responsable del control y funcionamiento del gobierno corporativo, de la supervisión de relaciones contractuales, coordinación de despachos externos; fue también secretario del Consejo de Administración.
Al ver la respuesta de los inversionistas, Luis Antonio y Daniela integran a Gabriel Ortega Vázquez y a Marco Antonio Caro Naval. Cuando llega Ortega Vázquez empiezan a fundar empresas para mover el capital y no generar activos en AE Capital.
El propósito estaba claro: que no hubiera que embargar cuando surgieran las demandas, y así nacen: AE Capital SA de CV, AE Capital SAPI de CV, AE Group SA de CV y AE Forex Trading & Risk Management SA de CV.
Y vino la cascada gradual de familiares y amigos: Lorena Ortega Vázquez, Fernando Lazo Ortega, Ingrid Natalia Espino Penilla, Erika De Pablos Pérez Espinosa, Hector García Carreño, Carlos Briseño, Fátima Amezcua, Adrián Ladrón de Guevara Patiño, Arturo Lara, entre otros. Muchos de ellos atraían inversionistas a cambio de una comisión mensual de 1.5 por ciento sobre la inversión conseguida.
Las primeras señales de que algo no anda bien comenzaron en 2018: Bancomer les cerró la cuenta y en 2020 Scotiabank hizo lo mismo. En 2019 cambiaron de mensual a anual el esquema de pago de rendimientos, y en noviembre de ese año comenzaron los retrasos en los pagos a los inversionistas.
Así hasta que en marzo de 2020, ya con Roberto Eduardo Trujillo Domínguez como director legal y responsable del control y funcionamiento del gobierno corporativo, los pagos desaparecieron por completo y argumentaron que Scotiabank tenía el dinero, pero no se los daba porque necesitaba flujo, que el dinero estaba detenido para revisión del origen lícito y prevención de lavado, que la UIF tenía congeladas sus cuentas.
En septiembre de 2021 los afectados ya habían exigido justicia, también fuera de la fiscalía. Este 28 de marzo, a las 11:45 horas, junto con sus abogados protestarán en la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir una vez más justicia por el fraude millonario que, afirman, aún se encuentra impune.